Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 87

  • Ведущий специалист по контролю за внешними ограничениями

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств; Предварительная комплаенс проверка потенциальных
    • Требования: Высшее профильное образование. Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС Инверсия, прикладные программы. Опыт работы в банке в подразделении,
    SBI Bank
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Руководитель направления СВА в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
    RWB (Wildberries & Russ)
    Москва

  • Специалист отдела методического обеспечения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • до 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: анализ показателей сводной отчетности о деятельности ведомства в динамике с выявлением факторов, повлиявших
    • Условия: статус сотрудника государственной службы в сфере обеспечения экономической безопасности России; конкурентоспособный
    • Требования: наличие высшего образования (предпочтительно экономическое, финансовое, юридическое); грамотность (устный
    Росфинмониторинг
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Начальник отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Вам предстоит: Организовывать разработку и представление на утверждение Председателю Правления правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия ...
    ЮMoney
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Риск-технолог ПОД/ФТ, Ozon Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. вам предстоит: Участие в построении, ...
    Ozon
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ, ПНИИИ/МР (224-ФЗ), ПОД/ФТ(115-ФЗ), в дальнейшем возможно получение лицензии
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы в самом центре Москвы в шаговой
    • Требования: Аналогичный опыт работы не менее 2 лет
    Москва

  • Главный юрист УК ДУ ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Что нужно делать: Обеспечение деятельности ЗПИФ (подготовка правил доверительного управления и их изменение; проведение общих собраний владельцев паев; сделки с имуществом фондов и сопутствующие регистрационные действия; сопровождение процесса формирования фондов) Обеспечение деятельности профессионального ...
    Ингосстрах
    Москва

  • Руководитель кассового центра / Начальник отдела кассовых операций

    • от 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работа в надежном стабильном банке с безупречной репутацией и многолетней историей. Заработную плату: от 140 000 ₽ (gross). Оформление в соответствии с
    • Требования: Высшее образование (экономическое / финансовое). Опыт работы от 3 лет в кассовом подразделении банка, включая управленческие функции. Глубокое знание нормативной
    АКБ НООСФЕРА
    Москва

  • Контролер ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего
    • Условия: Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. ДМС, оплата проезда. Офис в пяти минутах от метро
    • Требования: Опыт работы на должности контролера, юриста или специалиста по внутреннему контролю в финансовой организации
    МАКСИМА
    Москва

  • Главный специалист в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая авторизацию операций
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы по специальности более 6 лет, в том числе не менее 5 лет в сфере комплаенс-контроля в финансовом
    Евразийский банк развития
    Москва
    Кропоткинская

  • Контролёр УК ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Управляющая компания, работающая в сфере доверительного управления активами и находящаяся под надзором Банка России, приглашает специалиста, ориентированного на практическую работу с регуляторными и операционными процессами.Позиция предполагает личное участие во всех ключевых процедурах, без управленческого ...
    Малыш и Ко
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ, ПНИИИ/МР (224-ФЗ), ПОД/ФТ(115-ФЗ), в дальнейшем возможно получение лицензии
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы в самом центре Москвы в шаговой
    • Требования: Аналогичный опыт работы не менее 2 лет
    Москва

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Директор/Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: планирование, разработка предложений и реализация мероприятий в рамках Стратегии противодействия мошенничества в Банке; рассмотрение материалов коллегиальных
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Эксперт Отдела внутреннего учёта операций ДУ

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Условия: Официальное оформление с первого рабочего дня; Конкурентная заработная плата по итогам собеседования; Гибкий график работы при невысокой загруженности (готовность быть на связи в рабочее время 5/2); Возможен удаленный/гибридный формат работы; Возможность совмещения с основным местом работы (на Ваш выбор);
    Совкомбанк
    Москва
    найдена вчера

  • Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
    Denum
    Москва

  • Главный специалист - методолог по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
    Московская Биржа
    Москва

  • Бизнес-аналитик Службы финансового мониторинга

    • от 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    найдена сегодня

  • Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление и анализ операций, с признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Специалист ПОД/ФТ

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций.
    • Условия: ДМС, премии по
    • Требования: Высшее экономическое/юридическое. Аттестат/сертификат специалист по брокерско-дилерской
    Лидер - Управляющая Компания
    Москва
    • rteter
О сайте