Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист финансового мониторинга
- от 65 000 до 74 700 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка и направление отчётности в Росфинмониторинг за региональные УФПС; Идентификация корпоративных клиентов
- Условия: Официальная и стабильная выплата заработной платы; Работа в крупной, стабильной компании; Оформление в соответствии
- Требования: Опыт работы от 2 лет Высшее образование (финансовое/экономическое) Опыт работы с большим объемом
Почта РоссииМоскваЧистые пруды -
Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
- Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
ЮНИСТРИМ БАНКМосква -
Руководитель управления
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Руководство управлением финансового мониторинга. Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ),
- Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет; Корпоративную мобильную связь; Добровольное медицинское
- Требования: Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк) Высшее образование (экономика,
Балтийский лизинг, группа компанийМоскванайдена шесть дней назад -
Специальное должностное лицо НПФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: официальное оформление в соответствии с ТК РФ с первого рабочего дня; прозрачную систему оплаты труда; график работы 5/2, с 9:00-18:00 (гибрид); самореализацию в команде лидера (TOP – 4) рынка страхования жизни; сильную команду, которая создает условия для профессионального развития и новых знаний;
СК Ренессанс ЖизньМоскваКрылатское -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняРуководитель направления GR
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
- Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
- Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
ЕДИНЫЙ ЦУПИСМоскваAML/Compliance/ПОД/ФТ
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0МоскваПомощник нотариуса/ВРИО/юрисконсульт в нотариальную контору
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Исполнение обязанностей нотариуса в период его отсутствия, ведение наследственных дел, консультирование
- Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права,
- График работы: понедельник- пятница с 10:00 до 19:00. Место работы: Воронцовская, д. 19б (м.Марксистская, м. Таганская,
Нотариус Стрельченко Денис АндреевичМоскванайдена позавчераВедущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров
- до 115 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: осуществлять ведение и учет картотеки (форма Т-2ГС) гражданских служащих центрального аппарата и руководителей
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
РосфинмониторингМоскваДиректор в службу отчетности о подозрительных операциях
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности нерезидентов; участие в подготовке задач
- Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности
Банк ВТБ (ПАО)Москванайдена сегодняАналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаянайдена позавчераВедущий специалист платежной группы казначейского отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формирование рублевых и валютных платежей в системе учета на базе SAP, проверка наличия лимитов в бюджете движения
- Условия: Работа в офисе в Москве - График работы 5 (2) - Гарантии и компенсации в соответствии
- Требования: Высшее образование: экономическое. Опыт работы в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не
РоснефтефлотМоскваСпециалист финансового мониторинга
- до 300 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Работать с клиент-банком: отправка ДС КА для покупки цифровой валюты Выставление котировок на платформе, которая
- Условия: Конкурентная заработная плата Стабильная занятость Работа в новом быстрорастущем
- Требования: Обязательный опыт работы в банке или финансовой организации в сфере финансового мониторинга Практический опыт подготовки
Центр ЛиквидностиМоскваЗаместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскваВедущий специалист Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваЮрист (финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Компания Thanos Payment Solutions - платежный сервис-провайдер (PSP). На рынке с 2022 года.Thanos предлагает бизнесу комплексное решение для приема и управления платежами. Основная цель - объединить различные способы оплаты (карты, QR, NFC) через один договор и одну интеграцию, упрощая процесс по сравнению ...
HR BarМоскваРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскваГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
RWB (Wildberries & Russ)МоскваЮрист
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Работа с надзорными органами - обеспечение соответствия всем регуляторным требованиям - взаимодействие
- Условия: Работа в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом Полный рабочий день
- Опыт работы: от 5 лет ∙ Высшее юридическое образование ∙ Опыт работы в страховой компании, возможен в иных организациях
Страховая компания ГерсаМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России. Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной устойчивости ...
SunlightМоскваГлавный специалист отдела финансового мониторинга (юр. и физ. лица) в банк, г. Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваrteter
Найдено вакансий: 47